La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciaron acciones conjuntas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para congelar bienes a 55 sujetos presuntamente vinculados con actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de este ejercicio de cooperación bilateral, el Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita para fortalecer el sistema financiero nacional.
Un análisis realizado en México a través de la UIF permitió identificar indicadores de actividades con recursos de procedencia ilícita. Entre los indicios se encuentra una discrepancia entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los observables en el sistema financiero; uso constante de tarjetas de crédito; operaciones con activos virtuales; adquisición de vehículos de alta gama, inmuebles y joyas; y transacciones en efectivo. Además, personas morales presentaron características de empresas fachada y operaciones financieras relevantes.
Como resultado, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se incorporó a las personas involucradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Una vez en esta lista, las personas físicas y morales enfrentan la suspensión inmediata de contratos, operaciones y relaciones comerciales, así como restricciones fiscales y revisión de obligaciones tributarias al estar en la Lista Negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, replicó las sanciones, que afectan directamente a Juan Carlos González, Pelón, considerado el nuevo líder del CJNG tras el abatimiento de El Mencho, su padrastro, en febrero pasado. “Las acciones de hoy afectan al liderazgo, financiadores y redes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, negándole los recursos que usa el cártel para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”, expresó el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación para asegurar el combate a las redes criminales que usan la estructura financiera para cometer delitos de crimen organizado.
