Convenio de la UIF y la ASF para fortalecer el intercambio de información
EL convenio permite intercambiar información recabada por las dependencias en cada uno de sus procesos de auditoría e investigación, además de establecer un grupo de trabajo para elaborar inteligencia conjunta.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribieron un nuevo Convenio de Colaboración para ampliar el intercambio y análisis de información financiera y de fiscalización. El instrumento permitirá compartir información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria, además de desarrollar mecanismos conjuntos de análisis mediante herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos.
El Convenio de Colaboración contempla que la ASF proporcione a la UIF información obtenida durante sus procesos de fiscalización, así como aquella derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos. A su vez, la UIF podrá entregar productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que resulten útiles para las atribuciones del órgano fiscalizador, conforme a la normativa aplicable. El convenio también prevé la creación de un Grupo de Trabajo encargado de coordinar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento técnico a las acciones. Entre sus funciones estará elaborar productos de inteligencia y análisis operativo y estratégico, además de indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías.
Según Hacienda, estos mecanismos estarán orientados a identificar estructuras, redes, patrones y conductas relacionadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). La dependencia ubicó el acuerdo dentro de los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El nuevo instrumento da continuidad a la cooperación iniciada en febrero de 2024, cuando la UIF y la ASF firmaron un primer convenio para el intercambio de información y documentación. La nueva colaboración amplía ese esquema al incorporar mecanismos de análisis conjunto y modelos de riesgo.
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