La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio para la cooperación interinstitucional en el intercambio de información, coordinación de operaciones y fortalecimiento de capacidades en el combate a ilícitos relacionados con el comercio exterior. El convenio plantea las bases de la cooperación entre la UIF y la ANAM en contra de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando.
El convenio de cooperación establece la posibilidad de que la UIF comparta con la ANAM inteligencia elaborada con informes de entidades financieras que realizan operaciones económicas vulnerables, con el objetivo de detectar posibles riesgos en el comercio exterior. A su vez, Aduanas podrá compartir con la UIF información sobre movimientos transfronterizos de efectivo, para fortalecer las capacidades de la Unidad de Inteligencia para la prevención de actividades delictivas.
El convenio signado por ambas instituciones contempla medidas de protección de datos personales, así como lineamientos para el resguardo de la información intercambiada. En conjunto, las dos instituciones trabajarán en la creación de grupos de trabajo especializados en la seguridad financiera en materia de comercio exterior, así como actividades de capacitación mutua e intercambio de información de buenas prácticas.
